「巴中炒股」融合德士卡友等4家支付公司举报违规行为新网络接入暂停3个月

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融合德士卡友等4家支付公司举报违规行为新网络接入暂停3个月

据支付圈报道,中国银联业务管理委员会近日发布了关于广州汇交电子科技有限公司、傅敏科技有限公司、凯友支付服务有限公司、德斯有限公司违规行为的通知,除了通知、汇交、德辅股份、傅敏科技暂停3个月,增加新商户对相关业务的访问权限,同时卡友支付暂停3个月,增加新的非标准商户对相关业务的访问权限。

公告显示,向被禁止商户提供支付服务存在违规行为,存在欺诈率过高和大量商户存在合规风险等风险。德斯分享和傅敏科技都为被禁商家提供支付服务。持卡人存在因低零税率、大商户违规等违法行为导致支付率超标的风险。欺诈率将超过标准。

通知要求上述四家支付机构立即进行全面调查和整改,禁止各类被禁商户进入。严禁为网上赌博色情平台、网上彩票销售平台、非法外汇、贵金属投资交易平台、非法证券期货交易平台、代币发行融资和虚拟货币交易平台、未经监管部门批准的网上资产管理业务、未经省政府批准的商品交易场所等非法交易提供任何形式的支付结算服务。

根据天空调查的信息,在大股东的股份渗透后,集体支付给广州贾政黄金控股集团。官方网站称其隶属于贾政集团。除了为贾政广场商户和传统电子商务需求企业服务外,还为电子商务需求企业、传统商业零售企业、跨境电子商务企业和互联网金融企业提供独特的互联网支付解决方案。

今年1月,中央银行广州分行没收违法所得17.97万元,并对违反支付结算规定的行为处以53万元罚款,共没收70.97万元。

德士股票将于7月23日终止新三板上市。此前,特克斯已发布公告,声明由万辉化工(HK01561)全资子公司收购的特克斯股份的实际控制人在英属维尔京群岛设立的公司已发行股本的51%,推进交易的先决条件之一是,特克斯股份应完成自愿申请终止在全国股份转让系统上市的所有程序。

Des Shi 2018年年报显示,2018年营业收入为2.04亿元,同比增长404.21%。净利润2265.1万元,同比增长140.43%。根据2017年年度报告,德辅在2016年和2017年处于赤字状态。

今年4月,德斯股份因违反金融消费者权益保护的相关规定,被中央银行商业支行罚款3万元。2018年11月,德斯股份因违反支付规定被央行上海分行罚款9万元。2017年8月,德士被上海市银监会警告违反支付规定,没收违法所得65,200元,并处500,000元罚款,共计565,200元。

根据天眼调查的信息,凯友支付的主要股东是大华智能(SZ002512),持有30%的股份。此外,HNA商业控股有限公司持有23.52%的股份,广州银联网上支付有限公司持有12.5%的股份。在此之前,华达情报部门剥离持卡人已付股份的计划引发了争议。

2019年3月,持卡人向宁波分行支付了中央银行宁波中心支行违规罚款6万元。违规类型为未按要求建立相关制度措施或风险管理措施,存在危及支付机构稳定运行和支付服务市场的违规行为。2018年7月,持卡人因违反银行卡收单业务相关法律规定,被中央银行警告,没收非法所得92.42万元,并处2490.09万元罚款。

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